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当康能电气2020年第一次临时股东大会决议

发布时间:2021-09-11 14:25:55 阅读: 来源:玻璃棉厂家

康能电气:2020年第一次临时股东大会决议

康能电气:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 23:07:15 中财原标题::2020年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:

公告编号:

四川股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:202被广泛看好的石墨烯0年2月13日

2.会议召开地点:四川股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场、通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:钱成飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

有表决权的股份45,099,000股,占公司有表决权股份总数的64.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行借款》议案

1.议案内容:

根据经营发展需要,公司为补充流动资金,拟向成都都江堰支行申

请贷款,贷款额度不超过3000万元。公司拟以权证号为川(2017)都江堰市不

动产权第号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第

公告编号:

号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由

公司与银行协商确定后,以签订有关借款合同为准。

公告编号:

号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由

公司与银行协商确定后,以签订有关借款合同为准。

2.议案表决结果:

同意股数45,099,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

年度审议机构》议案

1.议案内容:

公司在2017年、2018年聘请了中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任

公司的审计机构,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期是1种新型保温材料货从业资

质,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能为公司出具客观、公正

的预先固定于木质框架中的莱卡面料专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,现拟续聘中审华会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2019年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数45,099,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

设定完成此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

为了补充公司流动资金,公司拟在2020年度向控股股东及实际控制人钱成

飞借入不超过人民币3000万元的无息借款。

2.议案表决结果:

同意股数630,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股

数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东

公告编号:

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3.回避表决情况

关联股东钱成飞、朱向成回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的四川股份有限公司《2020年第一次临时股

东大会会议决议》。

四川股份有限公司

董事会

2020年2月13日

中财

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